194.商业银行应当制定简易开户服务业务流程、操作规范等管理制度,包括但不限于()等,并报人民银行备案。
A. 开户资料
B. 开户审核
C. 开户审核工作记录留存
D. 账户功能设定及升级
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49.已出具存款证明书的存单挂失补开后,进行存单销户时系统提示”账户已止付,无法支取”,也无法使用”9217个人存款证明书打印”交易对已开具的存款证实书进行收回(作废)处理。现对系统进行调整,已开具存款证明书的存单( )挂失,( )挂失补开。
A. 不允许,允许
B. 不允许,不允许
C. 允许,允许
D. 允许,不允许
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255.单位银行结算账户的存款人在银行( )
A. 只能开立一个基本账户;
B. 可开立多个基本账户;
C. 可开立二个基本账户;
D. 不受数量的限制。
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34.金融机构客户身份资料,自业务关系建立当年或者一次性交易记账当年计起至少保存()。
A. 3年
B. 5年
C. 10年
D. 15年
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210.最新《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》自( )起施行。
A. 2006年10月31日
B. 2006年11月14日
C. 2007年03月01日
D. 2017年07月01日
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164.《国务院反假货币工作联席会议工作制度》规定,各成员单位在反假货币工作中有下列()情形之一的,应迅速将该信息按照一定格式上报。
A. 一次破获(或发现)假币面额总计在100万元以上的
B. 发现新的造假手段的
C. 新的假币犯罪手段
D. 假币跨国犯罪的大案要案
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216.卡片启用前只支持存款转入等贷方交易,不支持( )交易。
A. 取款
B. 转出
C. 消费
D. 理财投资
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128.金融机构及其工作人员如发现交易与反洗钱或恐怖融资监控名单所列国家(地区)、组织、个人有关,应( )。
A. 立即终止与该客户发生交易
B. 立即中止与该客户发生交易
C. 立即送交金融机构高级管理层审核,并按有关规定提交可疑交易报告
D. 立即提交可疑交易报告
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93.洗钱案件常见洗钱手法包括()
A. 利用现金方式切断资金链条
B. 通过特殊关系人转移资金
C. 利用支付账户转移资金
D. 通过大量银行账户分散转移资金
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103.制定反洗钱战略要以()为导向
A. 国际标准
B. 风险评估
C. 实际问题
D. 法律规范
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