61.对可疑交易标准进行明确规定的是:()

A. 　毒品犯罪

B. 　恐怖活动犯罪

C. 　敲诈勒索罪

D. 　贪污贿赂犯罪

A. 正确

B. 错误

A. 　反洗钱法

B. 　金融机构反洗钱规定

C. 　刑法

D. 　金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法

E. 　金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法

A. 　1,不能

B. 　2,不能

C. 　1,允许

D. 　2,允许

A. 　更全面

B. 　额度更高

C. 　额度最高

D. 　增加

A. 　公司的受益所有人应当按照以下标准依次判定:直接或者间接拥有超过20%公司股权或者表决权的自然人;通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人;公司的高级管理人员。

B. 　合伙企业的受益所有人是指拥有超过20%合伙权益的自然人。

C. 　信托的受益所有人是指信托的委托人、受托人、受益人以及其他对信托实施最终有效控制的自然人。

D. 　基金的受益所有人是指拥有超过20%权益份额或者其他对基金进行控制的自然人。

A. 　单笔人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上

B. 　单笔人民币5万元以上或者外币等值2万美元以上

C. 　单笔人民币10万元以上或者外币等值1万美元以上

D. 　单笔人民币10万元以上或者外币等值2万美元以上

A. 　要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

B. 　回访客户

C. 　实地查访

D. 　向公安、工商行政管理等部门核实

A. 　每月

B. 　每半年

C. 　每季度

D. 　每年