3.会计凭证按其填制程序和用途可以分为( )。
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2.对冻结通知书中指定账户进行冻结处理,冻结方式可选择( ),按操作界面逐条录入。
A. 只收不付
B. 不收不付
C. 部分冻结
D. 止付
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76.拥有超过25%合伙权益的自然人是判定合伙企业受益所有人的基本方法。
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31.整存整取储蓄存款采用记名方式,可挂失;人民币起存金额为( )。
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293.客户办理小微企业简易开户时,是否必须向银行提供辅助证明材料?
A. 客户暂时无法提供相关辅助证明材料的,银行不得强制要求客户提供。
B. 不需要
C. 需要
D. 不能判断
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296.开户机构应对一年(含)以上未发生收付且无其他债权债务关系的单位银行结算账户,每季度提前一个月通过综合业务系统检索本季需转不动户的账户,电话或书面通知企业要求其在( )个工作日内办理销户手续,逾期未办理的视同自愿销户,款项转入久悬未取专户管理。
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53.关于零存整取漏存问题,漏存后采取漏一补三方式补齐漏存金额。在期限内系统允许漏存( )次。
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38.金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时,应当就对方做好哪些准备工作()。
A. 充分收集有关境外金融机构业务、声誉、内部控制、接受监管等方面的信息
B. 评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况
C. 评估境外金融机构反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性
D. 以书面方式明确本金融机构与境外金融机构在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存方面的职责
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46.金融机构应当提交的涉嫌恐怖融资的可疑交易报告包括但不限于()。
A. 怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子以及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或者其他形式财产的
B. 怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人以及恐怖活动犯罪提供或者企图提供资金或者其他形式财产的
C. 怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子保存、管理、运作或者企图保存、管理、运作资金或者其他形式财产的
D. 怀疑客户或者其交易对手是恐怖组织、恐怖分子以及从事恐怖融资活动人员的
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52.下列哪个组织在反洗钱领域也发挥着一定作用?
A. 国际货币基金组织(IMF)
B. 世界贸易组织(WTO)
C. 联合国(UN)
D. 世界银行(WB)
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