209.银行对客户开户申请延长客户身份审查期限或拒绝开户的,应当如何处理?( )
A. 无需特别处理
B. 应当予以复核
C. 向客户说明有关原因及法律依据
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27.”7632-对私活转定凭证补登”交易,通过手机银行或网银开立的定期账户被部分冻结后,( )在手机银行上支取,( )客户到柜面对定期凭证进行补开,补开存单后可以对未冻结部分金额进行部分提前支取。
A. 不允许,允许
B. 不允许,不允许
C. 允许,允许
D. 允许,不允许
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11.会计档案的保管地点应具备( )等条件,严防会计档案失窃、失密、失火、霉变等情况发生。
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171.最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释中,下列说法正确的是()
A. 明知是犯罪所得及其产生的收益而予以掩饰、隐瞒,构成刑法第312条规定的犯罪,同时又构成刑法第191条或者第349条规定的犯罪的,处数罪并罚。
B. 上游犯罪尚未依法裁判,但查证属实的,影响刑法第191条、第312条、第349条规定的犯罪的审判。
C. 上游犯罪事实可以确认,因行为人死亡等原因依法不予追究刑事责任的,影响刑法第191条、第312条、第349条规定的犯罪的认定。
D. 上游犯罪事实可以确认,依法以其他罪名定罪处罚的,不影响刑法第191条、第312条、第349条规定的犯罪的认定。
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209.反洗钱临时冻结不得超过( )。
A. 12小时
B. 24小时
C. 48小时
D. 72小时
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23.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,客户资料自业务结束当年、客户交易记录自交易记账当年计起,至少保存()年。
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295.开户机构发现企业名称、法定代表人或者单位负责人以及其他开户证明文件发生变更时,应当及时通知企业到开户机构办理变更手续。企业自通知之日起()日内仍未办理变更手续,且未提出合理理由的,开户机构有权采取暂停非柜面交易、停止支付等措施控制企业账户交易。
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34.现金清分工作分为机械清分与手工清分,机械清分是指对收入的( )及以上的完整券纸币通过清分机进行全额清分。手工清分是指清分人员根据《不宜流通人民币纸币》《不宜流通人民币硬币》金融行业标准指对于( )、( )的纸币以及硬币进行手工清分。
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185.对于存在()异常情形的企业,银行应当拒绝开户:
A. 使用伪造、变造开户证明文件;
B. 假冒他人身份或者虚构代理关系;
C. 经核实注册地址(办公地址)不存在或虚假地址;
D. 被工商管理部门列入”严重违法失信企业名单”的
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19.口挂期限( ),口挂期满后,自动解除挂失状态,提前解挂的,可以在任意机构办理解挂手续。
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