64.义务机构应将反洗钱信息安全要求纳入反洗钱相关系统()等各个阶段,在系统建设时对信息保护措施同步规划、同步建设和同步使用。
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79.《金融机构反洗钱规定》在( )正式实施。
A. 2007年03月01日
B. 2003年07月01日
C. 2007年01月01日
D. 2004年04月01日
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75.对于人民银行分支机构,要做好下一阶段反洗钱工作,需要从以下()方面入手?
A. 提升对FATF标准的认识和理解
B. 加强反洗钱人才培养
C. 对标FATF建议和国际实践,做好各项本职工作
D. 加强宣传与培训,提升金融机构的认识和执行效果
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28.被司法机关进行刑事查询、冻结的客户,我行因立即将该客户风险等级调整为( )
A. 一般风险
B. 较高风险
C. 高风险
D. 低风险
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84.FATF建议所称会计师包括从事以下哪些业务的会计专业人士()
A. 企业内部会计
B. 审计
C. 记账和编制账目
D. 税务咨询
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57.金融行动特别工作组( )是致力于打击()的政府间国际组织?
A. 洗钱
B. 恐怖融资
C. 大规模杀伤性武器扩散融资
D. 金融犯罪
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43.重要空白凭证的领用、上缴和保管等业务操作应遵循( )原则。
A. 专人保管、分级领用
B. 双人领取,双人押送
C. 逐笔核对、逐一清点
D. 分级管理、分级领缴
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294.客户质疑开立银行账户手续繁琐时,应当如何解释说明?( )
A. 根据人民银行制度要求的。
B. 近年来,电信网络新型违法犯罪案件高发,已成为上升最快、群众反映最强烈的犯罪行为。从公安机关破获案件分析,不法分子注册空壳公司开立银行账户,用于非法买卖并从事电信网络诈骗、网络赌博等已是违法犯罪的必备手段
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8.发现可疑/涉案账户处理流程:
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51.金融机构应当在大额交易发生之日()以电子方式提交大额交易报告。
A. 及时
B. 在3个工作日
C. 在5个工作日
D. 在10个工作日
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