73.对非自然人客户受益所有人的追溯,义务机构应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人,判定标准如下:( )

A. 　毒品犯罪

B. 　恐怖活动犯罪

C. 　合同诈骗罪

D. 　非法吸收公众存款犯罪

A. 　反洗钱合规管理部门

B. 　网点客户经理

C. 　计算机系统等技术手段

D. 　客户本人

A. 　不允许,允许

B. 　不允许,不允许

C. 　允许,允许

D. 　允许,不允许

A. 　公司的受益所有人应当按照以下标准依次判定:直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人;通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人;公司的高级管理人员。

B. 　合伙企业的受益所有人是指拥有超过25%合伙权益的自然人。

C. 　信托的受益所有人是指信托的委托人、受托人、受益人以及其他对信托实施最终有效控制的自然人.

D. 　基金的受益所有人是指拥有超过25%权益份额或者其他对基金进行控制的自然人。

A. 　高于

B. 　略高于

C. 　低于

D. 　略低于

A. 　全面性原则

B. 　客观性原则

C. 　匹配性原则。

D. 　灵活性原则。

A. 　20万

B. 　50万

C. 　200万

D. 　500万

A. 　服务标准有公示

B. 　开户预约有对接

C. 　业务办理有时限

D. 　业务投诉有回应

A. 　执行双人面签制度

B. 　账户性质需为基本存款账户或专用存款账户

C. 　提供授权书

D. 　核对对账地址