240.根据中国人民银行相关规定,加盖”假币”印章时应使用()印油。
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16.简要叙述金融机构的反洗钱义务有哪些?
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100.下面哪项不是我国《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪( )。
A. 毒品犯罪
B. 恐怖活动犯罪
C. 敲诈勒索罪
D. 贪污贿赂犯罪
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3.本网络查询、冻结涉及的帐户包括:( )、单位定期帐户。
A. 个人活期帐户
B. 个人定期帐户
C. 个人银行卡帐户
D. 单位活期帐户
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237.持有人对被银行业金融机构收缴的外币的真伪有异议的,可向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的当地鉴定机构提出鉴定申请,经鉴定为真币的,应()。
A. 由鉴定单位按面额兑换给持有人
B. 由鉴定单位退还持有人
C. 由鉴定单位出具《货币真伪鉴定书》,并将假币实物交收缴单位退还持有人,并收回《假币收缴凭证》
D. 由鉴定单位退还持有人,并收回《假币收缴凭证》
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298.现金方式办理通兑业务时,代理营业机构从客户指定的营业机构存款账户()。( )
A. 存入现金
B. 支付现金
C. 通存业务
D. 汇兑业务
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13.法律、法规授权的部门调阅会计档案时,必须持有该单位的( )。经本单位负责人或运营主管人员或其授权人批准,并由专人负责陪同调阅,不得将会计档案交给查阅人放任不管。查阅人对处理案件所需的取证,可以( ),但不得将会计档案拆封[塑封档案另行规定]。
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128.义务机构应当登记客户代理人的身份信息有()。
A. 姓名
B. 地址
C. 联系方式
D. 身份证件或者身份证明文件的种类
E. 身份证件或者身份证明文件的号码
F. 身份证件或者身份证明文件的有效期限
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39.反洗钱义务机构推出新产品、新业务前,_______开展洗钱和恐怖融资风险自评估。
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2.金融机构应当根据风险状况差异化确定客户尽职调查措施的程度和具体方式,不应采取与风险状况明显不符的尽职调查措施,把握好()的平衡。
A. 业务发展与客户服务
B. 防范风险与优化服务
C. 业务发展与消费者权益保护
D. 尽职调查与消费者权益保护
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