81.金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的,应当( )客户身份。

A. 　保密义务

B. 　向公安机关报告涉嫌犯罪线索的义务

C. 　与执法部门合作义务

D. 　反洗钱宣传培训义务

A. 　公开开户服务事项。

B. 　公开开户服务负面清单。

C. 　公开账户服务监督电话。

D. 　公开客户经理联系电话

A. 正确

B. 错误

A. 　客户姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式

B. 　客户身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限

C. 　客户直系亲属姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式

D. 　客户直系亲属的身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限

A. 　下一轮互评估

B. 　国际合作审查

C. 　互评估方法

D. 　FATF40项建议

A. 　各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关;

B. 　人民解放军、武警部队;

C. 　参照公务员法管理的事业单位;

D. 　国际间政府组织、外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织。

A. 　金融行动特别工作组

B. 　埃格蒙特集团

C. 　亚太反洗钱工作组

D. 　欧亚反洗钱与反恐怖融资活动工作组

A. 　各开户网点可采取面对面、同步视频等方式向企业法定代表人或单位负责人核实开户意愿,具体采取的方式应当与客户的风险状况相匹配。采用视频方式核实的,应确保有可靠的手段审查视频方为企业法定代表人或单位负责人本人。

B. 　企业申请开立银行结算账户的,开户网点应当向企业法定代表人或单位负责人核实开户意愿,并留存相关音频、视频等工作记录。

C. 　企业申请开立基本存款账户的,开户网点应当通过人民币银行结算账户管理系统审核企业基本存款账户的唯一性。未通过唯一性审核的,不得为其开立基本存款账户。

D. 　企业申请开立其他账户的,开户网点应当通过人民币银行结算账户管理系统查询企业久悬账户情况,以及企业开户信息与账户管理系统信息的一致性。如信息不一致,应当提醒更正后再予开户。

A. 　电话回访

B. 　实地走访

C. 　现场询问

D. 　查询公开信息

A. 9257

B. 9527

C. 9275

D. 9572