300.转账方式办理()时,代理营业机构将客户指定的营业机构个人存款账户资金转存到客户指定的营业机构个人存款账户。( )
A. 通存业务
B. 通兑业务
C. 贷款业务
D. 汇兑业务
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54.中国人民银行令〔2018〕第2号《中国人民银行关于修改(金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法)的决定》,从()正式实行。
A. 2018年12月01日
B. 2018年07月01日
C. 2018年07月26日
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76.金融行动特别工作组( )是致力于打击()的政府间国际组织?
A. 洗钱
B. 恐怖融资
C. 大规模杀伤性武器扩散融资
D. 金融犯罪
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60.《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的,对金融机构处多少罚款?()
A. 10万元以上50万元以下
B. 20万元以上50万元以下
C. 30万元以上50万元以下
D. 20万元以上40万元以下
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64.义务机构应将反洗钱信息安全要求纳入反洗钱相关系统()等各个阶段,在系统建设时对信息保护措施同步规划、同步建设和同步使用。
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114.根据我国现行法律,为下列哪些犯罪的违法所得及其产生的收益提供资金帐户或协助转移资金的,可能构成洗钱犯罪?()
A. 贪污、挪用公款
B. 骗取贷款、高利转贷
C. 违法发放贷款、妨害信用卡管理
D. 电信诈骗、非法买卖外汇
E. 集资诈骗、保险诈骗
F. 伪造货币、恐怖活动犯罪
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150.下列哪位科学家在从对称加密到非对称加密的革命过程中做过巨大贡献:
A. 拉尔夫﹒默克尔(RalphC.Merkle)
B. 马克斯﹒纽曼
C. 图灵
D. 汤米﹒佛劳尔斯(TommyFlowers)
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9.存款人开立的理财账户可以( ),支取时不需提前预约(大额现金除外),以七天为一周期循环计息,自动转存,理财收益按季结计,销户时全部结清。
A. 多次存入,不约定存期
B. 一次存入,不约定存期
C. 多次存入,约定存期
D. 一次存入,约定存期
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136.金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的,应当()
A. 报告可疑交易
B. 向公安机关报案
C. 重新识别客户身份
D. 向监管机构报告
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14.票据要素审核包含( )
A. 要素完整性
B. 要素规范性
C. 票据有效期
D. 票据真实性
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