104.下列关于客户身份识别的说法正确的是:( )

A. 　大额交易和可疑交易报告

B. 　现金交易报告

C. 　财务报表

D. 　业务报告

A. 　风险管理部门

B. 　保卫部门

C. 　法律合规部门

D. 　反洗钱专门机构或者指定内设机构

A. 　金融机构必须设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作

B. 　未设立反洗钱专门机构的应指定内设机构负责反洗钱工作

C. 　金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责

D. 　金融机构应建立良好的公司治理结构

A. 　机构号(6位)+币种(2位)+产品码(3位)+顺序号(6位)+校验位(1位)

B. 　机构号(6位)+币种(2位)+产品码(3位)+顺序号(5位)+校验位(1位)

C. 　机构号(6位)+币种(2位)+产品码(3位)+顺序号(4位)+校验位(1位)

D. 　机构号(6位)+币种(2位)+产品码(3位)+顺序号(6位)+校验位(2位)

A. 14

B. 16

C. 18

D. 20

A. 　系统风险评估

B. 　控制措施有效性评估

C. 　固有风险评估

D. 　剩余风险评估

A. 　《金融机构反洗钱规定》(中国人民银行令2006年第1号发布)

B. 　《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令2016年第3号发布)

C. 　《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(中国人民银行、银监会、证监会、保监会令2007年第2号发布)

D. 　《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》(银发[2007])

A. 2923

B. 2921

C. 2941

D. 2924