105.已采取多种措施,金融机构仍不能有效识别客户身份,存在较大合规风险,超出本机构风险管理能力的,应及时采取( )业务关系。

A. 2007年03月01日

B. 2003年07月01日

C. 2007年01月01日

D. 2004年04月01日

A. 2007年06月21日

B. 2007年08月01日

C. 2007年07月01日

A. 　机构号(6位)+币种(2位)+产品码(3位)+顺序号(4位)+校验位(2位)

B. 　机构号(6位)+币种(2位)+产品码(3位)+顺序号(3位)+校验位(2位)

C. 　机构号(6位)+币种(2位)+产品码(3位)+顺序号(4位)+校验位(1位)

D. 　机构号(6位)+币种(2位)+产品码(3位)+顺序号(4位)+校验位(3位)

A. 　禁止类客户

B. 　限制类客户

C. 　高风险客户

D. 　中风险客户

A. 　建立业务关系时的身份识别

B. 　交易监测和客户身份持续识别

C. 　强化识别客户身份

D. 　评估客户风险状况并进行分类管理

A. 　强化身份识别

B. 　当地分支机构反洗钱合规管理部门设置与人员配备

C. 　交易额度、频次与渠道限制

D. 　提高审批层级

A. 　业务经办人

B. 　部门负责人

C. 　法定代表人或主要负责人

D. 　董事长

A. 　发生非面对面业务的客户

B. 　发生大额交易的客户

C. 　发生可疑交易的客户

D. 　每一名客户

A. 10

B. 5

C. 15

D. 3

A. 　基本存款账户

B. 　一般存款账户

C. 　专用存款账户

D. 　临时存款账户

E. 　验资户