153.下列关于托管钱包说法正确的有
A. 私钥转移给托管服务商
B. 私钥仍然由客户自己保存
C. 私钥仍然由客户和托管服务商共管
D. 私钥、公钥都由托管服务商管理
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00066bf7-2956-d5cd-c037-4e681fd89c00.html
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46.使用”( )-网络查控信息查询”交易查看查控报文时,因系统问题,导致下载的报文无法打开,现对系统进行优化。
A. 9257
B. 9527
C. 9275
D. 9572
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00066bf7-2911-eeb8-c037-4e681fd89c00.html
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22.重要空白凭证的领用、上缴和保管等业务操作应遵循”( )原则。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00066bf7-2a45-1a8e-c037-4e681fd89c00.html
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128.金融机构及其工作人员如发现交易与反洗钱或恐怖融资监控名单所列国家(地区)、组织、个人有关,应( )。
A. 立即终止与该客户发生交易
B. 立即中止与该客户发生交易
C. 立即送交金融机构高级管理层审核,并按有关规定提交可疑交易报告
D. 立即提交可疑交易报告
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00066bf7-2947-750a-c037-4e681fd89c00.html
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175.《银行业金融机构反假货币工作指引》明确,银行业金融机构应全程监控()业务,监控资料应清晰完整,监控资料存储时间应满足检查管理需要。
A. 货币收付
B. 货币清点整理
C. 自助设备加钞
D. 清机
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00066bf7-2a22-8068-c037-4e681fd89c00.html
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121.人民银行分支机构应当对义务机构大额交易和可疑交易报告情况开展监管,以下说法不正确的是()
A. 对法人义务机构的监管应当侧重大额交易和可疑交易报告制度建立、系统建设和内部管理体系的整体情况。
B. 对非法人义务机构的监管应当侧重大额交易和可疑交易报告工作的具体执行情况。
C. 法人义务机构总部不直接办理业务的,通过其分支机构的相关执行情况验证总部相关工作情况。
D. 对义务机构履行大额交易和可疑交易报告义务情况的监管无需将义务机构总部制度、流程、系统建设情况与其分支机构实际操作情况进行相互验证。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00066bf9-e34c-f6fa-c037-4e681fd89c00.html
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255.单位银行结算账户的存款人在银行( )
A. 只能开立一个基本账户;
B. 可开立多个基本账户;
C. 可开立二个基本账户;
D. 不受数量的限制。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00066bf7-2994-05d1-c037-4e681fd89c00.html
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60.金融机构应完善可疑交易报告人工识别工作流程,对拟报送的可疑交易报告进行()
A. 系统筛选
B. 人工分析和甄别
C. 系统筛选和人工排除
D. 人工分析和排除
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00066bf9-e33c-2cd3-c037-4e681fd89c00.html
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241.《银行业金融机构反假货币工作指引》明确,银行业金融机构对已经投入使用的现金处理机具应()对其鉴伪性能进行一次维护。
A. 每月
B. 每半年
C. 每季度
D. 每年
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00066bf7-298b-634e-c037-4e681fd89c00.html
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50.已采取多种措施,金融机构仍不能有效识别客户身份,存在较大合规风险,超出本机构风险管理能力的,应及时采取()业务关系。
A. 中止
B. 中断
C. 终止
D. 限制交易
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00066bf9-e338-9f7a-c037-4e681fd89c00.html
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