109.中国人民银行令〔2016〕第3号《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,从( )正式实行。

A. 　对法人义务机构的监管应当侧重大额交易和可疑交易报告制度建立、系统建设和内部管理体系的整体情况。

B. 　对非法人义务机构的监管应当侧重大额交易和可疑交易报告工作的具体执行情况。

C. 　法人义务机构总部不直接办理业务的,通过其分支机构的相关执行情况验证总部相关工作情况。

D. 　对义务机构履行大额交易和可疑交易报告义务情况的监管无需将义务机构总部制度、流程、系统建设情况与其分支机构实际操作情况进行相互验证。

A. 　发现可疑交易后的48小时

B. 　发现可疑交易后的24小时

C. 　业务发生后的48小时

D. 　业务发生后的24小时

A. 　发现资金的总体流向和趋势

B. 　发现犯罪的趋势、手段和应对方法

C. 　发现犯罪线索

D. 　为社会中的交易主体绘制了一组动态行为描述

A. 　了解客户本人的真实身份

B. 　了解客户的交易目的和交易性质

C. 　了解客户的资金来源和用途

D. 　了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

A. 　进入金融机构进行检查

B. 　询问金融机构和工作人员,要求其对有关检查事项作出说明

C. 　查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料、并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存

D. 　检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统。

A. 　政府主管部门依法应当提供、披露的法定信息、数据或者资料

B. 　非自然人客户依法应当提供、披露的法定信息、数据或者资料

C. 　非自然人客户有关自然人依法应当提供、披露的法定信息、数据或者资料

A. 　外汇交易监测信息

B. 　跨境人民币交易监测信息

C. 　反洗钱资金交易监测信息

D. 　跨境现金携带申报信息

A. 　更全面

B. 　额度更高

C. 　额度最高

D. 　增加

A. 　国际货币基金组织(IMF)

B. 　世界贸易组织(WTO)

C. 　联合国(UN)

D. 　世界银行(WB)

A. 　私钥转移给托管服务商

B. 　私钥仍然由客户自己保存

C. 　私钥仍然由客户和托管服务商共管

D. 　私钥、公钥都由托管服务商管理