204.银行应当通过官方网站、营业网点、手机银行等渠道,规范、清晰地公开哪些企业银行账户服务事项?( )
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223.同业存放银行结算账户审核要点( )
A. 执行双人面签制度
B. 账户性质需为基本存款账户或专用存款账户
C. 提供授权书
D. 核对对账地址
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210.畅通的银行账户服务咨询投诉机制应当涵盖哪些内容?( )
A. 在官方网站、微信公众号、手机银行等开设专栏
B. 在营业网点公示服务监督电话
C. 对客户投诉要及时分析、追踪和处理,明确客户投诉管理流程、责任部门和处理时限
D. 以问题为导向,促进内部制度、业务处理流程和系统功能等难点痛点环节的优化改进
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212.下列身份证件属于法定个人实名证件的是:( )
A. 身份证;
B. 机动车驾驶证;
C. 军人证、警察证;
D. 户口簿。
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103.根据《反洗钱法》的规定,金融机构有下列那些情形的,反洗钱行政主管部门可以进行罚款()
A. 未按规定履行客户身份识别义务的
B. 未按规定保存客户身份资料和交易记录的
C. 违反保密规定,泄露有关信息的
D. 未按规定对职工进行反洗钱培训的
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279.符合开立一般存款账户、其他专用存款账户条件的,银行应办理开户手续,并于开户之日起()个工作日内向中国人民银行当地分支行备案。
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112.洗钱案件常见洗钱手法包括()
A. 利用现金方式切断资金链条
B. 通过特殊关系人转移资金
C. 利用支付账户转移资金
D. 通过大量银行账户分散转移资金
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7.金融机构怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关,只有资金足够大时才提交涉嫌恐怖融资的可疑报告。
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23.金融机构与客户的业务关系存续期间,客户每一次交易时金融机构都要对客户的身份进行重新识别。
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23.可疑交易符合什么情形的,金融机构应当立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告,同时以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告?()
A. 明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
B. 严重危害国家安全或者影响社会稳定的
C. 正常资金往来的情况
D. 其他情节严重或者情况紧急的情形
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