114.根据我国现行法律,为下列哪些犯罪的违法所得及其产生的收益提供资金帐户或协助转移资金的,可能构成洗钱犯罪?()
A. 贪污、挪用公款
B. 骗取贷款、高利转贷
C. 违法发放贷款、妨害信用卡管理
D. 电信诈骗、非法买卖外汇
E. 集资诈骗、保险诈骗
F. 伪造货币、恐怖活动犯罪
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00066bf9-e384-86a4-c037-4e681fd89c00.html
点击查看答案
142.下列哪个组织是专门从事反洗钱工作的国际组织?
A. 国际货币基金组织(IMF)
B. 金融行动特别工作组(FATF)
C. 联合国(UN)
D. 世界银行(WB)
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00066bf7-2950-3cc4-c037-4e681fd89c00.html
点击查看答案
89.国际标准明确应履行反洗钱义务的特定非金融机构包括()
A. 房地产中介
B. 贵金属和珠宝销售
C. 拍卖行
D. 典当行
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00066bf7-29f2-1815-c037-4e681fd89c00.html
点击查看答案
14.非自然人客户的身份基本信息包括什么?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00066bf7-2a50-4b34-c037-4e681fd89c00.html
点击查看答案
60.金融机构应当按照下列哪些规定期限保存客户的账户资料和交易记录()
A. 客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少5年;
B. 客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少10年;
C. 交易记录,自交易记账当年计起至少保存5年;
D. 交易记录,自交易记账当年计起至少保存10年。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00066bf7-29e0-8cb0-c037-4e681fd89c00.html
点击查看答案
60.受益所有人身份识别工作“勤勉尽责”原则是指“”义务机构及其工作人员应当落实风险为本方法,综合分析、合理判断非自然人客户及其业务存在的洗钱、恐怖融资风险,对不同风险的非自然人客户采取差别化的风险控制措施,对风险较高的非自然人客户采取更为严格的强化措施开展受益所有人身份识别工作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00066bf9-e399-63e7-c037-4e681fd89c00.html
点击查看答案
6.定活两便储蓄存款开户,最低起存金额为( )人民币
A. 50元
B. 100元
C. 1元
D. 5元
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00066bf7-28f8-160f-c037-4e681fd89c00.html
点击查看答案
66.义务机构应强化流程控制和授权管理,完善反洗钱信息批量()等重要操作内部审批流程。
A. 修改
B. 拷贝
C. 下载
D. 对外传递
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00066bf7-29e4-4df8-c037-4e681fd89c00.html
点击查看答案
198.金融机构应科学合理地为( )确定风险等级。
A. 发生非面对面业务的客户
B. 发生大额交易的客户
C. 发生可疑交易的客户
D. 每一名客户
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00066bf7-2971-6ae4-c037-4e681fd89c00.html
点击查看答案
161.对于规定识别金额以上的被法院强制执行的车险理赔业务,保险公司如无法获得受益人的身份证件,下列说法正确的有()。
A. 可不进行客户身份识别
B. 应按照勤勉尽责的原则,确认受益人与投保人之间的关系,
C. 应登记受益人身份基本信息
D. 可不留存受益人的有效身份证明文件或其他身份证明文件的复印件或者影印件
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00066bf7-2a1a-71f3-c037-4e681fd89c00.html
点击查看答案
