127.《反洗钱法》规定,金融机构应当设立( )负责反洗钱工作。

A. 　结算性存放业务;

B. 　支付性存放业务;

C. 　周转性存放业务;

D. 　合作性存放业务;

A. 　依法履行客户身份识别、大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息

B. 　依法监测、分析、报告可疑交易和开展名单监控的有关情况

C. 　配合人民银行反洗钱行政调查、采取临时冻结措施的有关情况

A. 　风险管理机构、风险管理策略

B. 　风险管理政策和程序

C. 　信息系统、数据治理

D. 　监管沟通、迎检注意事项

A. 正确

B. 错误

A. 　取款

B. 　转出

C. 　消费

D. 　理财投资

A. 　非法吸收公众存款洗钱案

B. 　传销洗钱案

C. 　集资诈骗洗钱案

D. 　贷款诈骗洗钱案

A. 　大型国有企业

B. 　珠宝行业

C. 　典当行

D. 　赌场或其他赌博机构

A. 2007年03月01日

B. 2003年07月01日

C. 2007年01月01日

D. 2004年04月01日

A. 　全面性

B. 　定性与定量相结合

C. 　持续性

D. 　保密性