129.在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其日常( )、金融交易情况,及时提示客户更新资料信息。

A. 　金融行动特别工作组

B. 　埃格蒙特集团

C. 　亚太反洗钱工作组

D. 　欧亚反洗钱与反恐怖融资活动工作组

A. 　普通账户

B. 　关注账户

C. 　可疑账户

D. 　风险账户

A. 　地域环境

B. 　客户群体

C. 　产品业务(含服务)

D. 　渠道(含交易或交付渠道)监测控制措施。

A. 　非法吸收公众存款洗钱案

B. 　传销洗钱案

C. 　集资诈骗洗钱案

D. 　贷款诈骗洗钱案

A. 　交易性质

B. 　交易目的

C. 　交易的受益人

D. 　交易的资金风险

A. 正确

B. 错误

A. 　发现资金的总体流向和趋势

B. 　发现犯罪的趋势、手段和应对方法

C. 　发现犯罪线索

D. 　为社会中的交易主体绘制了一组动态行为描述

A. 　第三方

B. 　该金融机构

C. 　该客户自身

D. 　该金融机构与第三方

A. 　律师事务所

B. 　会计师事务所

C. 　公证处

D. 　资产评估事务所