133.反洗钱风险控制体系要全面覆盖各项金融产品或金融服务。以下哪个说法是错误的( )

A. 　地域环境

B. 　客户群体

C. 　产品业务(含服务)

D. 　渠道(含交易或交付渠道)监测控制措施。

A. 正确

B. 错误

A. 　对称加密技术

B. 　非对称加密技术

C. 　转子加密技术

D. 　魔方加密技术

A. 　破坏金融管理秩序犯罪

B. 　金融诈骗犯罪

C. 　职务侵占犯罪

D. 　贪污贿赂犯罪

A. 　基本存款账户

B. 　一般存款账户

C. 　专用存款账户

D. 　临时存款账户

E. 　验资户

A. 　不配合客户身份识别

B. 　有组织同时或分批开户

C. 　开户理由不合理

D. 　开立业务与客户身份不相符

E. 　有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动

A. 　准备阶段

B. 　实施阶段

C. 　报告阶段

D. 　运用阶段

A. 　涉及洗钱案件的机构

B. 　风险因素较多的机构

C. 　工作情况不明的机构

D. 　反洗钱工作有效性偏低的机构

A. 　暂停开立其他银行

B. 　暂停使用其他银行

C. 　合理使用

D. 　撤销或归并

A. 　固有风险评估反映在不考虑控制措施的情况下,法人金融机构被利用于洗钱和恐怖融资的可能性。

B. 　固有风险评估反映法人金融机构所采取的控制措施对管理和缓释固有风险的有效程度,进而对尚未得到有效管理和缓释的剩余风险进行评估。

C. 　控制措施有效性评估反映法人金融机构所采取的控制措施对管理和缓释固有风险的有效程度,进而对尚未得到有效管理和缓释的剩余风险进行评估。

D. 　控制措施有效性评估反映在不考虑控制措施的情况下,法人金融机构被利用于洗钱和恐怖融资的可能性。