150.以下_____将成为人民银行采取现场监管措施的重点机构。
A. 涉及洗钱案件的机构
B. 风险因素较多的机构
C. 工作情况不明的机构
D. 反洗钱工作有效性偏低的机构
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10.《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交(),受法律保护。
A. 大额交易和可疑交易报告
B. 现金交易报告
C. 财务报表
D. 业务报告
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173.以下()属于《人民币现金机具鉴别能力技术规范》界定的纸币可机读识别防伪特征。
A. 电学特征
B. 污损残旧特征
C. 荧光图文
D. 磁性图文
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5.办理支付结算业务遵循的原则( )
A. 恪守信用、履约付款;
B. 谁的钱进谁的账,由谁支配;
C. 银行不垫款
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8.对发卡机功能进行优化,当出现( )情况时交易无法提交成功
A. Ⅱ类户升级为Ⅰ类户时,已经存在Ⅰ类户。
B. Ⅰ类户降级为Ⅱ类户时,已存在5个Ⅱ类户。
C. Ⅱ类户升级为Ⅰ类户时,不存在Ⅰ类户。
D. Ⅰ类户降级为Ⅱ类户时,已存在3个Ⅱ类户。
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99.下列哪些是FATF国际标准《40项建议》(2012)的要求:
A. 将洗钱规定为犯罪。
B. 将恐怖融资规定为犯罪。
C. 将大规模杀伤性武器扩散融资规定为犯罪。
D. 没收犯罪收益。
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161.以下哪一项不是评估原则?
A. 保密原则
B. 自主管理原则
C. 全面性原则
D. 一致性原则
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299.()办理通存业务时,代理营业机构将客户指定的营业机构个人存款账户资金转存到客户指定的营业机构个人存款账户;( )
A. 转账方式
B. 现金方式
C. 汇兑方式
D. 贷款方式
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46.使用”( )-网络查控信息查询”交易查看查控报文时,因系统问题,导致下载的报文无法打开,现对系统进行优化。
A. 9257
B. 9527
C. 9275
D. 9572
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16.各种会计业务印章应严格按照规定的范围使用,严禁( )的凭证上使用业务印章。
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