142.下列哪个组织是专门从事反洗钱工作的国际组织?

A. 正确

B. 错误

A. 　客户身份识别规定只存在于反洗钱专门的法律规定中

B. 　客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时完成

C. 　客户身份识别是一个持续的过程

D. 　客户身份识别主要在与客户建立业务关系后才开始

A. 正确

B. 错误

A. 　国际标准

B. 　风险评估

C. 　实际问题

D. 　法律规范

A. 6030

B. 3030

C. 6060

D. 3015

A. 　充足性

B. 　多样性

C. 　专业性

D. 　稳定性

A. 正确

B. 错误

A. 　一级操作员

B. 　二级操作员

C. 　三级操作员

D. 　一、二级操作员

A. 　正式开立之日起3个工作日后

B. 　正式开立之日起5个工作日后

C. 　正式开立之日起2个工作日后

D. 　开立之日

A. 　所有稽核审计报告

B. 　反洗钱统计报表

C. 　反洗钱信息资料

D. 　稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容