163.2019年2月21日,()全会审议通过了中国第四轮反洗钱和反恐怖融资互评估报告。会议充分认可近年中国反洗钱和反恐怖融资工作取得的积极进展,认为中国反洗钱和反恐怖融资体系具备良好基础,同时存在一些问题需要改进。

A. 　金融机构

B. 　特定非金融机构

C. 　金融机构和特定非金融机构

D. 　金融机构和非金融机构

A. 　反洗钱法

B. 　金融机构反洗钱规定

C. 　刑法

D. 　金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法

E. 　金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法

A. 　客户身份识别规定只存在于反洗钱专门的法律规定中

B. 　客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时完成

C. 　客户身份识别是一个持续的过程

D. 　客户身份识别主要在与客户建立业务关系后才开始

A. 　国际货币基金组织(IMF)

B. 　金融行动特别工作组(FATF)

C. 　联合国(UN)

D. 　世界银行(WB)

A. 3

B. 4

C. 5

D. 9

A. 　依法履行客户身份识别、大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息

B. 　依法监测、分析、报告可疑交易和开展名单监控的有关情况

C. 　配合人民银行反洗钱行政调查、采取临时冻结措施的有关情况

A. 　《维也纳公约》

B. 　《巴勒莫公约》

C. 　《关于洗钱问题的四十项建议》

D. 　《联合国反腐败公约》

A. 　终止与客户的业务关系

B. 　中止为客户办理业务

C. 　暂停与客户的业务关系

D. 　拒绝客户的业务请求

A. 　更全面

B. 　额度更高

C. 　额度最高

D. 　增加

A. 　普通账户

B. 　关注账户

C. 　可疑账户

D. 　风险账户