176.人民银行分支机构应当对义务机构大额交易和可疑交易报告情况开展监管,以下说法不正确的是()

A. 　使用伪造、变造开户证明文件;

B. 　假冒他人身份或者虚构代理关系;

C. 　经核实注册地址(办公地址)不存在或虚假地址;

D. 　被工商管理部门列入”严重违法失信企业名单”的

A. 　广泛开展监测预警

B. 　不定期开展执法检查

C. 　实施处罚

D. 　报告大额、可疑交易报告

A. 　客户户籍所在地或注册地县级公安机关和市、县国家安全机关,同时抄报当地中国人民银行分支机构

B. 　资产所在地县级公安机关和市、县国家安全机关,同时抄报资产所在地中国人民银行分支机构

C. 　金融机构总部所在地县级公安机关和市、县国家安全机关,同时抄报金融机构总部所在地中国人民银行分支机构

D. 　只需冻结,无需报告

A. 　国已经批准了以比特币为基础资产的期货

B. 　美国已经批准了以比特币为基础资产的ETF

C. 　在美国运营或者对美国人提供服务时,虚拟货币服务商需要服从美国反洗钱监管规则

D. 　美联储已经制定了对虚拟货币的监管规则禁止其代替美元支付

A. 正确

B. 错误

A. 　查询

B. 　止付

C. 　冻结

D. 　扣划

A. 　公司的受益所有人应当按照以下标准依次判定:直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人;通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人;公司的高级管理人员

B. 　合伙企业的受益所有人是指拥有超过25%合伙权益的自然人

C. 　信托的受益所有人是指信托的委托人、受托人、受益人以及其他对信托实施最终有效控制的自然人

D. 　基金的受益所有人是指拥有超过25%权益份额或者其他对基金进行控制的自然人

A. 　通兑业务

B. 　转账业务

C. 　通存业务

D. 　汇兑业务

A. 　外汇交易监测信息

B. 　跨境人民币交易监测信息

C. 　反洗钱资金交易监测信息

D. 　跨境现金携带申报信息