180.客户由他人代理办理业务的,金融机构应当对( )的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。

A. 　可以;必须

B. 　不可以;可以

C. 　可以;不可以

D. 　不可以;不可以

A. 　经济损失

B. 　法律责任

C. 　名誉损失

D. 　经济责任

A. 　20年

B. 　10年

C. 　15年

D. 　5年

A. 　非柜面支付

B. 　单位结算卡

C. 　查询业务

D. 　支票业务

A. 2007年06月21日

B. 2007年08月01日

C. 2007年07月01日

A. 　正式开立之日起3个工作日后

B. 　正式开立之日起5个工作日后

C. 　正式开立之日起2个工作日后

D. 　开立之日

A. 　对反洗钱合规工作重视程度仍然不够

B. 　反洗钱合规意识缺失、风险意识淡薄

C. 　反洗钱工作表面合规、实质低效

D. 　大额可疑交易报告合规问题多

A. 　非法吸收公众存款洗钱案

B. 　传销洗钱案

C. 　集资诈骗洗钱案

D. 　贷款诈骗洗钱案

A. 　业务模式

B. 　资金交易

C. 　信息系统

D. 　运行环境