185.反洗钱三大预防措施中处于基础地位的是( )

A. 　客户洗钱和恐怖融资风险等级

B. 　在相关监管部门和银行的违规记录、不良记录

C. 　客户经营状况、股东或实际控制人、受益所有人

D. 　主要关联企业与交易对手、信用记录、财务指标

E. 　资金来源和用途、建立业务关系的意图和性质、交易意图及逻辑

F. 　涉外经营和跨境收支行为、是否为政治公众人物

A. 　个人银行卡

B. 　对公账户

C. 　对公结算卡

D. 　微信、支付宝等第三方账户等

A. 　每半年、随时

B. 　每半年、每年

C. 　每年、每半年

D. 　每年、随时

A. 　必须在与非自然人客户建立业务关系前

B. 　应在与非自然人客户建立业务关系前

C. 　可以在与非自然人客户建立业务关系后

A. 　2003年

B. 　2004年

C. 　2005年

D. 　2006年

A. 　怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子以及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或者其他形式财产的

B. 　怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人以及恐怖活动犯罪提供或者企图提供资金或者其他形式财产的

C. 　怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子保存、管理、运作或者企图保存、管理、运作资金或者其他形式财产的

D. 　怀疑客户或者其交易对手是恐怖组织、恐怖分子以及从事恐怖融资活动人员的

A. 　预算单位

B. 　非预算单位

C. 　财政单位

D. 　企业单位

A. 　行政处罚权

B. 　建议处分权

C. 　责令停业整顿

D. 　吊销经营许可证

A. 正确

B. 错误