22.《反洗钱法》第三十二条规定金融机构违反哪七条行为就会受到处罚?
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294.客户质疑开立银行账户手续繁琐时,应当如何解释说明?( )
A. 根据人民银行制度要求的。
B. 近年来,电信网络新型违法犯罪案件高发,已成为上升最快、群众反映最强烈的犯罪行为。从公安机关破获案件分析,不法分子注册空壳公司开立银行账户,用于非法买卖并从事电信网络诈骗、网络赌博等已是违法犯罪的必备手段
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78.下列关于美国对虚拟货币监管说法正确的是
A. 国已经批准了以比特币为基础资产的期货
B. 美国已经批准了以比特币为基础资产的ETF
C. 在美国运营或者对美国人提供服务时,虚拟货币服务商需要服从美国反洗钱监管规则
D. 美联储已经制定了对虚拟货币的监管规则禁止其代替美元支付
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297.现金方式办理()时,代理营业机构将客户缴存的现金存入客户指定的营业机构存款账户( )
A. 通兑业务
B. 转账业务
C. 通存业务
D. 汇兑业务
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55.对于已确立风险等级的客户,原则上高风险及较高风险审核期限不得超过( )
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50.各义务机构要将反洗钱信息安全保护工作作为内部监督检查和审计的重要内容。对于监督检查和审计发现的用户异常行为,要逐一核实,发现存在()等反洗钱信息的,要立即采取相关处置措施,严肃追究相关人员的责任
A. 非法查询、下载、出售反洗钱信息
B. 非法泄露客户洗钱风险等级
C. 非法泄露可疑交易
D. 非法泄露反洗钱调查
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85.金融机构应当对下列哪些恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测,有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的,应当在立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时,以电子形式或者书面形式向所在地中国人民银行及其分支机构报告,并按相关主管部门的要求依法采取措施。
A. 中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
B. 联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
C. 中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单
D. 中国公安部门发布的红色通报人员名单
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76.义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况,逐层深入并判定收益所有人,按照规定开展受益所有人身份识别工作的,每个非自然人客户应该有( )名收益所有人。
A. 至多一名。
B. 至少一名。
C. 仅一名。
D. 仅二名。
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95.( ),指采取欺骗、隐瞒等手段,不缴或少缴税款的行为。
A. 逃税洗钱
B. 骗取进出口退税
C. 逃税
D. 虚开增值税发票
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173.以下()属于《人民币现金机具鉴别能力技术规范》界定的纸币可机读识别防伪特征。
A. 电学特征
B. 污损残旧特征
C. 荧光图文
D. 磁性图文
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