A、 金融机构自行确定客户风险等级划分标准,无需报送中国人民银行
B、 同等条件下,来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家(地区)客户的风险等级应高于来自于其他国家(地区)的客户
C、 对于我国或外国局部区域存在的严重犯罪,金融机构应参考有权部门的要求或风险提示,酌情提高涉及该区域的客户风险评级。
D、 现金交易或者易于让客户取得现金的金融业务具有较高风险
答案：A
A、 金融机构自行确定客户风险等级划分标准,无需报送中国人民银行
B、 同等条件下,来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家(地区)客户的风险等级应高于来自于其他国家(地区)的客户
C、 对于我国或外国局部区域存在的严重犯罪,金融机构应参考有权部门的要求或风险提示,酌情提高涉及该区域的客户风险评级。
D、 现金交易或者易于让客户取得现金的金融业务具有较高风险
答案：A
A. 正确
B. 错误
A. 如果储户在存款到期前要求提前支取,有时会受到限制,而且还有利息损失
B. 逾期支取的定期存款超过原定存期的部分,除约定自动转存外,按支取日挂牌公告的活期存款利率计付利息,并全部计人本金
C. 提前支取部分按活期存款利率计付利息,先付本金,提前支取部分的利息到期支付
D. 存期内遇有利率调整,仍按原定期存款利率计息
A. 经济损失
B. 法律责任
C. 名誉损失
D. 经济责任
A. 现场检查
B. 行政调查
C. 案件协查
D. 信息分析
A. 非法集资犯罪
B. 传销犯罪
C. 毒品犯罪
D. 环境犯罪
A. 正确
B. 错误
A. 单独管理,并建立假币收缴代保管登记簿;
B. 与残损券放在一起,并建立假币收缴代保管登记簿;
C. 与完整券放在一起,并建立假币收缴代保管登记簿;
D. 单独管理,但无需建立假币收缴代保管登记簿。
A. 中华人民共和国公民
B. 在中华人民共和国境内的居民和非居民
C. 在中华人民共和国境内设立的金融机构
D. 按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构
