38.被司法机关进行刑事查询、冻结的客户,我行因立即将该客户风险等级调整为( )
A. 一般风险
B. 较高风险
C. 高风险
D. 低风险
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4.客户信息分为基本信息和辅助信息两种,涵盖的内容有哪些。
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278.注册验资资金账户,验资期间(),注册验资资金的汇缴人应与出资人名称一致。
A. 只收不付
B. 不收不付
C. 正常收付
D. 以上均可
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165.反洗钱工作的最大特点是()。
A. 广泛开展监测预警
B. 不定期开展执法检查
C. 实施处罚
D. 报告大额、可疑交易报告
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71.无法进行受益所有人身份识别工作,或者经评估超过本机构风险管理能力的()。
A. 与其建立或者维持业务关系
B. 适当提高风险等级
C. 应当考虑提交可疑交易报告
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54.对于新建立业务管理的的客户,应在建立业务关系后的( )个工作日内划分其风险等级。
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83.经评估,我国公证机构潜在洗钱风险主要集中在()
A. 提存
B. 证明
C. 保管
D. 管理客户资金
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32.非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()万元以上、外币等值()万美元以上的款项划转。
A. 20万人民币,2万美元
B. 50万人民币,5万美元
C. 100万人民币,10万美元
D. 200万人民币,20万美元
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90.当前我国面临的主要洗钱威胁包括()
A. 非法集资犯罪
B. 传销犯罪
C. 毒品犯罪
D. 环境犯罪
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209.反洗钱临时冻结不得超过( )。
A. 12小时
B. 24小时
C. 48小时
D. 72小时
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