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2023年柜面业务反洗钱考试题库
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2023年柜面业务反洗钱考试题库
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单选题
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211.在客户申请解除保险合同时,如退还的保险费或者退还的保险单的现金价值金额为( )的,保险公司应当要求退保申请人出示保险合同原件或者保险凭证原件,核对退保申请人的有效身份证件或者其他身份证明文件,确认申请人的身份。

A、 人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上

B、 人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上

C、 人民币20万元以上或者外币等值20000美元以上

D、 人民币10万元以上或者外币等值10000美元以上

答案:B

2023年柜面业务反洗钱考试题库
14.()是国务院反洗钱行政主管部门,负责全国的反洗钱监督管理工作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00066bf9-e32a-1722-c037-4e681fd89c00.html
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183.商业银行负责对分支机构简易开户服务的(),承担账户业务管理主体责仟。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00066bf7-2a27-1ea6-c037-4e681fd89c00.html
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172.根据假币来源,将假币分为()几种情形。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00066bf7-2a20-de69-c037-4e681fd89c00.html
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35.要严格区分已清分和未清分纸币,严禁混放,对于已清分现金应加盖”( )”印章,待付出零散钱币严禁出现不宜流通人民币。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00066bf7-2a47-7557-c037-4e681fd89c00.html
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145.金融行动特别工作组( )由()发起成立?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00066bf7-2952-059f-c037-4e681fd89c00.html
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192.大额现金交易的人民币报告标准( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00066bf7-296e-1464-c037-4e681fd89c00.html
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124.累计交易额以客户为单位,按( )计算并报告。中国人民银行另有规定的除外。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00066bf7-2945-496d-c037-4e681fd89c00.html
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47.义务机构应强化流程控制和授权管理,完善反洗钱信息批量()等重要操作内部审批流程。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00066bf9-e36c-73fe-c037-4e681fd89c00.html
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79.关于筹备中的天秤币( )说法真确的是
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00066bf7-29ec-73bf-c037-4e681fd89c00.html
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6.单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付以及其他形式的现金收支,应作为大额交易报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00066bf9-e38d-bfa1-c037-4e681fd89c00.html
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2023年柜面业务反洗钱考试题库
题目内容
(
单选题
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2023年柜面业务反洗钱考试题库

211.在客户申请解除保险合同时,如退还的保险费或者退还的保险单的现金价值金额为( )的,保险公司应当要求退保申请人出示保险合同原件或者保险凭证原件,核对退保申请人的有效身份证件或者其他身份证明文件,确认申请人的身份。

A、 人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上

B、 人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上

C、 人民币20万元以上或者外币等值20000美元以上

D、 人民币10万元以上或者外币等值10000美元以上

答案:B

2023年柜面业务反洗钱考试题库
相关题目
14.()是国务院反洗钱行政主管部门,负责全国的反洗钱监督管理工作。

A.  中国人民银行

B.  公安部

C.  中国反洗钱信息监测中心

D.  国务院

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00066bf9-e32a-1722-c037-4e681fd89c00.html
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183.商业银行负责对分支机构简易开户服务的(),承担账户业务管理主体责仟。

A.  业务指导

B.  管理

C.  系统改造

D.  业务办理

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00066bf7-2a27-1ea6-c037-4e681fd89c00.html
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172.根据假币来源,将假币分为()几种情形。

A.  主动上交没收

B.  鉴定没收

C.  回笼券中夹杂假币没收

D.  公安机关没收

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00066bf7-2a20-de69-c037-4e681fd89c00.html
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35.要严格区分已清分和未清分纸币,严禁混放,对于已清分现金应加盖”( )”印章,待付出零散钱币严禁出现不宜流通人民币。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00066bf7-2a47-7557-c037-4e681fd89c00.html
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145.金融行动特别工作组( )由()发起成立?

A.  二十国集团(G20)

B.  金砖国家(BRICS)

C.  经济合作与发展组织(OECD)

D.  七国集团(G7)

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00066bf7-2952-059f-c037-4e681fd89c00.html
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192.大额现金交易的人民币报告标准( )

A.  1万元

B.  5万元

C.  20万元

D.  50万元

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00066bf7-296e-1464-c037-4e681fd89c00.html
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124.累计交易额以客户为单位,按( )计算并报告。中国人民银行另有规定的除外。

A.  资金收入单边累计

B.  资金支出单边累计

C.  资金收入或者支出单边累计

D.  资金收入和支出双边累计

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00066bf7-2945-496d-c037-4e681fd89c00.html
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47.义务机构应强化流程控制和授权管理,完善反洗钱信息批量()等重要操作内部审批流程。

A.  修改

B.  拷贝

C.  下载

D.  对外传递

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00066bf9-e36c-73fe-c037-4e681fd89c00.html
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79.关于筹备中的天秤币( )说法真确的是

A.  以法定货币为储备资产

B.  设立专门的协会进行管理

C.  设立专门的公司负责经营

D.  采用公链技术

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00066bf7-29ec-73bf-c037-4e681fd89c00.html
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6.单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付以及其他形式的现金收支,应作为大额交易报告。

A. 正确

B. 错误

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