108.2019年2月21日,()全会审议通过了中国第四轮反洗钱和反恐怖融资互评估报告。会议充分认可近年中国反洗钱和反恐怖融资工作取得的积极进展,认为中国反洗钱和反恐怖融资体系具备良好基础,同时存在一些问题需要改进。
A. 国际货币基金组织(IMF)
B. 金融行动特别工作组(FATF)
C. 欧亚反洗钱和反恐怖融资组织(EAG)
D. 亚太反洗钱组织(APG)
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220.核实开户资料的真实性及合规性是指( )
A. 审核客户填写的开户申请书要素是否齐全、正确;客户在开户申请书上加盖的公章是否清晰、与证明文件上的单位名称是否一致
B. 开户申请书上填写的地址是否为营业执照上的地址
C. 申请书上填写的要素和加盖的印章与提供的证明文件是否相符
D. 营业执照未年检,证书、批文等证明文件是复印件
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113.以下哪些因素与地区重点犯罪类型相关()
A. 区域经济特点
B. 区域地理环境
C. 区域优惠政策
D. 区域民风民俗
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161.对于规定识别金额以上的被法院强制执行的车险理赔业务,保险公司如无法获得受益人的身份证件,下列说法正确的有()。
A. 可不进行客户身份识别
B. 应按照勤勉尽责的原则,确认受益人与投保人之间的关系,
C. 应登记受益人身份基本信息
D. 可不留存受益人的有效身份证明文件或其他身份证明文件的复印件或者影印件
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268.经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户(卡)的单位和个人及相关组织者属于哪一类客户?
A. 禁止类客户
B. 限制类客户
C. 高风险客户
D. 中风险客户
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126.无法进行受益所有人身份识别工作,或者经评估超过本机构风险管理能力的( )。
A. 与其建立或者维持业务关系
B. 适当提高风险等级
C. 应当考虑提交可疑交易报告
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18.非法集资洗钱案件包括()
A. 非法吸收公众存款洗钱案
B. 传销洗钱案
C. 集资诈骗洗钱案
D. 贷款诈骗洗钱案
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29.哪一项不能作为异地人员开户证明文件( )
A. 土地买卖合同
B. 社区证明
C. 我行贷款证明
D. 房屋租赁证
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260.对干被公安机关通报配合打击治理电信网络新型违法犯罪工作不力的银行和支付机构,人民银行及其分支机构将会同公安机关约谈相关负责人,根据公安机关移送线索倒查责任落实情况,列为(▁▁)的重点检查对象。
A. 执法检查随机抽
B. 专项检查
C. 现场检查
D. 非现场检查
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252.对于被公安机关通报配合打击治理电信网络新型违法犯罪工作不力的银行和支付机构,人民银行及其分支机构将会同公安机关约谈相关负责人,根据公安机关移送线索倒查责任落实情况,列为(▁▁)的重点检查对象。
A. 执法检查随机拍查
B. 专项检查
C. 现场检查
D. 非现场检查
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00066bf7-2992-5d84-c037-4e681fd89c00.html
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