241.《银行业金融机构反假货币工作指引》明确,银行业金融机构对已经投入使用的现金处理机具应()对其鉴伪性能进行一次维护。

A. 　20年

B. 　30年

C. 　15年

D. 　10年

A. 　银行账户预约申请

B. 　客户身份核实

C. 　柜面开户办理

D. 　账户功能升级

E. 　账户咨询投诉

A. 　产品业务规模,如账户数量、管理资产总额,年度交易量等。

B. 　是否属于已知存在洗钱案例、洗钱类型手法的产品业务。

C. 　本机构上报的涉及当地的一般可疑交易和重点可疑交易报告数量及客户数量、交易金额。

D. 　识别客户身份不同方式的分布,如当面核实身份、或采取可靠的技术手段核实身份、通过第三方机构识别身份的比例。

A. 　区域经济特点

B. 　区域地理环境

C. 　区域优惠政策

D. 　区域民风民俗

A. 　普通账户

B. 　关注账户

C. 　可疑账户

D. 　风险账户

A. 　一般风险

B. 　较高风险

C. 　高风险

D. 　低风险

A. 　资金收入单边累计

B. 　资金支出单边累计

C. 　资金收入或者支出单边累计

D. 　资金收入和支出双边累计

A. 　充分收集有关境外金融机构业务、声誉、内部控制、接受监管等方面的信息

B. 　评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况

C. 　评估境外金融机构反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性

D. 　以书面方式明确本金融机构与境外金融机构在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存方面的职责

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误