28.营业网点开展货币鉴别和假币收缴,有下列行为之一,但尚未构成犯罪、涉及假外币的,处以500元以上10000元以下的罚款:
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41.当前我国面临的主要洗钱威胁是犯罪收益较小的上游犯罪。
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54.对于新建立业务管理的的客户,应在建立业务关系后的( )个工作日内划分其风险等级。
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72.《反洗钱法》规定,金融机构应当设立()负责反洗钱工作。
A. 风险管理部门
B. 保卫部门
C. 法律合规部门
D. 反洗钱专门机构或者指定内设机构
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206.银行应当事前告知客户哪些企业银行账户服务事项?( )
A. 客户开户资料、客户身份核实、账户功能、账户异常交易监测和管控措施等
B. 需要客户配合或者后续可能会影响客户使用账户的有关要求及其法律制度依据
C. 出租、出借、出售、购买银行账户的法律责任和惩戒措施
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282.银行结算账户管理档案的保管期限为银行账户撤销后()
A. 20年
B. 30年
C. 15年
D. 10年
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20.存款人中途需变更预留密码的,必须出示存单(折)或卡和本人有效身份证件,柜员审查无误后,操作”[9216]密码管理”交易,管理方式选择”( )”.
A. 修改密码
B. 密码挂失
C. 挂失换密
D. 增加密码
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10.《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交(),受法律保护。
A. 大额交易和可疑交易报告
B. 现金交易报告
C. 财务报表
D. 业务报告
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17.金融机构应当在规定的期限内,妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿等相关资料。
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7.支票类型分为( ),本行目前仅使用现金支票和转账支票。
A. 现金支票
B. 转账支票
C. 普通支票
D. 划线支票
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