263.个人账户按风险等级可分个为四类( )。

A. 　20年

B. 　30年

C. 　15年

D. 　10年

A. 　一次破获(或发现)假币面额总计在100万元以上的

B. 　发现新的造假手段的

C. 　新的假币犯罪手段

D. 　假币跨国犯罪的大案要案

A. 　姓名

B. 　地址

C. 　联系方式

D. 　身份证件或者身份证明文件的种类

E. 　身份证件或者身份证明文件的号码

F. 　身份证件或者身份证明文件的有效期限

A. 　当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。

B. 　非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上(含200万元)、外币等值20万美元以上(含20万美元)的款项划转。

C. 　自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上、外币等值10万美元以上的境内款项划转。

D. 　自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的境内款项划转。

E. 　自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上(含20万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的跨境款项划转。

A. 　资金来源

B. 　经济状况

C. 　经营活动

D. 　资金用途

A. 　公司负责人

B. 　公司主管反洗钱工作领导

C. 　反洗钱主管部门负责人

D. 　反洗钱具体工作人员

A. 　不得与其建立或者维持业务关系

B. 　经高级管理层批准建立或者维持业务关系

C. 　审慎建立业务关系

A. 　《维也纳公约》

B. 　《巴勒莫公约》

C. 　《关于洗钱问题的四十项建议》

D. 　《联合国反腐败公约》

A. 　股权结构或者控制权简单的公司

B. 　受益所有人涉及外国政要

C. 　国际组织高级管理人员

D. 　股权或者控制权结构异常复杂

A. 　美国华盛顿

B. 　法国里昂

C. 　澳大利亚悉尼

D. 　法国巴黎