267.为防范电信网络新型违法犯罪行为,银行和支付机构针对以下哪些异常行为有权拒绝开户?

A. 　中国人民银行

B. 　中国银行保险监督管理委员会

C. 　中国保险行业协会

D. 　中国海关

A. 　充分收集有关境外金融机构业务、声誉、内部控制、接受监管等方面的信息

B. 　评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况

C. 　评估境外金融机构反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性

D. 　以书面方式明确本金融机构与境外金融机构在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存方面的职责

A. 　了解你的客户原则

B. 　勤勉尽责原则

C. 　风险为本原则

D. 　实质重于形式原则

E. 　保密原则

A. 2007年03月01日

B. 2003年07月01日

C. 2007年01月01日

D. 2004年04月01日

A. 　50元

B. 　100元

C. 　1元

D. 　5元

A. 　客户审查

B. 　了解你的客户

C. 　客户风险管理

D. 　客户尽职调查

A. 　业务主管部门

B. 　直接接触客户的机构/部门

C. 　合规部门

D. 　高级管理层