24.对企业营业执照、法定代表人(单位负责人)有效身份证件有效期到期前( )天发送提醒短信,提醒企业及时更新相关开户证明文件。逾期( )天后将根据监管要求对该账户中止服务。(2019年11月份综合业务系统更新)
A. 6030
B. 3030
C. 6060
D. 3015
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37.账户升级或降级必须( ),不可代理。
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297.现金方式办理()时,代理营业机构将客户缴存的现金存入客户指定的营业机构存款账户( )
A. 通兑业务
B. 转账业务
C. 通存业务
D. 汇兑业务
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284.银行为企业开立基本存款账户、临时存款账户后应当()将开户信息通过账户管理系统向人行当地分支机构备案,并在()内将开户资料复印件或影像报送当地人行分支机构。
A. 立即至迟于当日,1个工作日
B. 立即至迟于当日,2个工作日
C. 2个工作日,2个工作日
D. 2个工作日,5个工作日
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49.义务机构应()予以保密,非依法律规定不得向任何单位和个人透露和提供。
A. 依法履行客户身份识别、大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息
B. 依法监测、分析、报告可疑交易和开展名单监控的有关情况
C. 配合人民银行反洗钱行政调查、采取临时冻结措施的有关情况
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151.反洗钱工作中对客户身份识别的主要流程是什么?()
A. 了解留存核对登记
B. 了解核对登记留存
C. 核对登记了解留存
D. 核对了解登记留存
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163.根据《中国人民银行关于<金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法>有关执行要求的通知》(银发〔2017〕99号),义务机构应当照规定留存交易监测分析工作记录,确保可疑交易报告()的可追溯性。
A. 资金交易
B. 工作履职情况
C. 调查分析人员
D. 尽职调查
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2.综合业务系统各类表外业务账务处理采用的单式记账法是( )
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85.金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户。
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13.单位通知存款的最低起存金额( ),最低支取金额为()。外币根据不同的币种分设不同的起存金额和最低支取金额。
A. 50万元;10万元
B. 5万元;1万元
C. 50万元;1万元
D. 50万元;5万元
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