A、 平时所用的三大运营商手机卡、虚拟运营商的电话卡和物联网卡
B、 自行或者经组织前往银行、营业厅或者通过信息化手段开办银行卡、电话卡的人员。
C、 包括个人银行卡、对公账户及结算卡、非银行支付机构账户(即微信、支付宝等第三方支付账户)
D、 接收各带队团伙的手机卡及银行卡后,送交贩卡团伙的人员
答案：B
A、 平时所用的三大运营商手机卡、虚拟运营商的电话卡和物联网卡
B、 自行或者经组织前往银行、营业厅或者通过信息化手段开办银行卡、电话卡的人员。
C、 包括个人银行卡、对公账户及结算卡、非银行支付机构账户(即微信、支付宝等第三方支付账户)
D、 接收各带队团伙的手机卡及银行卡后,送交贩卡团伙的人员
答案：B
A. 中国反洗钱监测分析中心
B. 中国人民银行反洗钱局
C. 中国金融情报中心
D. 中国犯罪情报中心
A. 5年
B. 3年
C. 2年
D. 1年
A. 单个被保险人的保险费金额
B. 分摊到每个被保险人的保险费金额
C. 全部被保险人的保险费金额
D. 保单总金额
A. 3年期整存整取的定期存款
B. 6年期的教育储蓄存款
C. 活期存款
D. 定活两便储蓄存款
A. 统筹国内国际两个大局
B. 更好统筹国内国际两个大局
C. 坚持统筹国内国际两个大局
D. 统筹国内大局
A. 各开户网点可采取面对面、同步视频等方式向企业法定代表人或单位负责人核实开户意愿,具体采取的方式应当与客户的风险状况相匹配。采用视频方式核实的,应确保有可靠的手段审查视频方为企业法定代表人或单位负责人本人。
B. 企业申请开立银行结算账户的,开户网点应当向企业法定代表人或单位负责人核实开户意愿,并留存相关音频、视频等工作记录。
C. 企业申请开立基本存款账户的,开户网点应当通过人民币银行结算账户管理系统审核企业基本存款账户的唯一性。未通过唯一性审核的,不得为其开立基本存款账户。
D. 企业申请开立其他账户的,开户网点应当通过人民币银行结算账户管理系统查询企业久悬账户情况,以及企业开户信息与账户管理系统信息的一致性。如信息不一致,应当提醒更正后再予开户。
A. 可不进行客户身份识别
B. 应按照勤勉尽责的原则,确认受益人与投保人之间的关系,
C. 应登记受益人身份基本信息
D. 可不留存受益人的有效身份证明文件或其他身份证明文件的复印件或者影印件
A. 企业法人,提供营业执照、法定代表人有效身份证件
B. 非法人企业,提供营业执照、单位负责人有效身份证件
C. 个体工商户,提供营业执照、经营人有效身份证件
D. 企业法人,提供营业执照、法定代表人有效身份证件、代理人有效身份证件
