275.贩卡团伙是指()?

A. 　发现可疑交易后的48小时

B. 　发现可疑交易后的24小时

C. 　业务发生后的48小时

D. 　业务发生后的24小时

A. 　基本存款账户

B. 　一般存款账户

C. 　专用存款账户

D. 　临时存款账户

E. 　验资户

A. 正确

B. 错误

A. 　12小时

B. 　24小时

C. 　48小时

D. 　72小时

A. 　密码

B. 　电话

C. 　身份证

D. 　信息

A. 　当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。

B. 　非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上(含200万元)、外币等值20万美元以上(含20万美元)的款项划转。

C. 　自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上、外币等值10万美元以上的境内款项划转。

D. 　自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的境内款项划转。

E. 　自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上(含20万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的跨境款项划转。

A. 　房地产中介

B. 　贵金属和珠宝销售

C. 　拍卖行

D. 　典当行

A. 正确

B. 错误

A. 　反毒品交易

B. 　打击刑事犯罪

C. 　反恐怖融资

D. 　反腐败