58.《中华人民共和国反洗钱法》规定金融机构对客户的交易信息在交易结束后至少保存()。
A. 20年
B. 10年
C. 15年
D. 5年
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108.本轮国际互评估关于洗钱犯罪调查及起诉的直接目标涉及()
A. 反洗钱情报机关
B. 刑事起诉机关
C. 反洗钱调查机关
D. 刑事审判机关
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190.洗钱,是指将明知是犯罪的违法所得及其产生的收益,通过各种手段( )其来源和性质,使其在形式上合法化的行为。
A. 掩藏、隐蔽
B. 掩饰、隐瞒
C. 掩盖、隐藏
D. 掩饰、隐藏
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25.各义务机构应与从事反洗钱信息处理岗位上的相关人员签署保密协议或约定保密条款,反洗钱信息处理岗位人员原则上应为义务机构正式员工,在调离岗位或终止劳动合同时,不再履行保密义务。
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107.中国人民银行令、银监会、证监会、保监会令〔2007〕第2号《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,于( )正式实行。
A. 2007年06月21日
B. 2007年08月01日
C. 2007年07月01日
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194.金融机构在与客户建立业务关系时,应当要求客户出示真实有效的( )或者其他身份证明文件,进核对并登记。
A. 身份证明
B. 户籍证明
C. 身份证件
D. 护照
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252.对于被公安机关通报配合打击治理电信网络新型违法犯罪工作不力的银行和支付机构,人民银行及其分支机构将会同公安机关约谈相关负责人,根据公安机关移送线索倒查责任落实情况,列为(▁▁)的重点检查对象。
A. 执法检查随机拍查
B. 专项检查
C. 现场检查
D. 非现场检查
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86.义务机构可以不识别下列哪些非自然人客户的受益所有人?
A. 各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关;
B. 人民解放军、武警部队;
C. 参照公务员法管理的事业单位;
D. 国际间政府组织、外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织。
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132.反洗钱的核心问题和基础工作是可疑交易信息的( )
A. 采集与分析
B. 分析与报告
C. 采集与报告
D. 采集、分析与报告
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156.我国珠宝贵金属市场的主流品种不包括以下哪项()
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