46.金融行动特别工作组的决策基于协商一致。
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78.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,客户资料自业务结束当年、客户交易记录自交易记账当年计起,至少保存( )年。
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92.非法集资洗钱案件包括()
A. 非法吸收公众存款洗钱案
B. 传销洗钱案
C. 集资诈骗洗钱案
D. 贷款诈骗洗钱案
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49.已出具存款证明书的存单挂失补开后,进行存单销户时系统提示”账户已止付,无法支取”,也无法使用”9217个人存款证明书打印”交易对已开具的存款证实书进行收回(作废)处理。现对系统进行调整,已开具存款证明书的存单( )挂失,( )挂失补开。
A. 不允许,允许
B. 不允许,不允许
C. 允许,允许
D. 允许,不允许
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31.整存整取储蓄存款采用记名方式,可挂失;人民币起存金额为( )。
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102.如果没有通过评估,被FATF列入”灰名单”,国家金融和经济发展将受到严重制约。总行刘国强副行长在2019年反洗钱工作会上指出进入”灰名单”的危害相当于对中国进行”国际金融制裁”,主要体现在哪几个方面:
A. 中国将与叙利亚等12个洗钱和恐怖融资高风险国家并列。
B. 极有可能成为外部势力钳制中国金融业开放发展的抓手,并严重影响应对中美贸易摩擦等重要工作。
C. 各国将以此为依据强化审查甚至拒绝来自中国企业和个人的所有金融交易。
D. 中资金融机构将面临巨大监管压力。
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40.开户银行应建立银行结算账户管理档案,所有开户资料均应复印留存,作为一户一档保管。结算账户资料保存期为( )
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40.(),指采取欺骗、隐瞒等手段,不缴或少缴税款的行为。
A. 逃税洗钱
B. 骗取进出口退税
C. 逃税
D. 虚开增值税发票
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41.有权机关执法人员到存款人开户机构办理冻结手续,柜面操作的交易码为( )
A. 9212
B. 9213
C. 9214
D. 9124
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66.金融机构应当对下列哪些恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测,有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的,应当在立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时,以电子形式或者书面形式向所在地中国人民银行及其分支机构报告,并按相关主管部门的要求依法采取措施。
A. 中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
B. 联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
C. 中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单
D. 中国公安部门发布的红色通报人员名单
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