287.同一客户在本行开立借记卡的数量原则上不得超过()张(社会保障卡、医疗保障卡、军人保障卡、已销户借记卡除外)。

A. 　现场检查

B. 　行政调查

C. 　案件协查

D. 　信息分析

A. 　法定代表人

B. 　经营范围

C. 　注册资本

D. 　法定代表人身份证明文件种类

A. 　资金收入单边累计

B. 　资金支出单边累计

C. 　资金收入或者支出单边累计

D. 　资金收入和支出双边累计

A. 　行政处罚

B. 　行政处分

C. 　刑事处罚

D. 　行政拘留

A. 　根据评估结果,确定反洗钱监管的措施及其强度和频率

B. 　原则上对风险较高机构实施监管措施的频率和强度应高于风险较低机构

C. 　采取质询、约见谈话、监管走访、现场检查等针对性监管措施

D. 　原则上风险较高机构的评估周期应当高于风险较低机构。

A. 2018年12月01日

B. 2018年07月01日

C. 2018年07月26日

A. 　反洗钱

B. 　反恐怖融资

C. 　防止大规模杀伤性武器扩散融资

D. 　禁止非法贩卖野生动物及其制品

A. 14

B. 16

C. 18

D. 20

A. 　预防洗钱活动

B. 　维护金融秩序

C. 　遏制洗钱犯罪及其相关犯罪

D. 　打击犯罪