293.客户办理小微企业简易开户时,是否必须向银行提供辅助证明材料?

A. 　部门负责人

B. 　高级管理层

C. 　两者都可以

A. 　《金融机构反洗钱规定》(中国人民银行令2006年第1号发布)

B. 　《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令2016年第3号发布)

C. 　《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(中国人民银行、银监会、证监会、保监会令2007年第2号发布)

D. 　《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》(银发[2007])

A. 　明示

B. 　暗示

C. 　帮助

D. 　发现

A. 　外国政要

B. 　国际组织的高级管理人员

C. 　上述A、B的特定关系人

D. 　中国局级以上官员

A. 　当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。

B. 　非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上(含200万元)、外币等值20万美元以上(含20万美元)的款项划转。

C. 　自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上、外币等值10万美元以上的境内款项划转。

D. 　自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的境内款项划转。

E. 　自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上(含20万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的跨境款项划转。

A. 　客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少5年;

B. 　客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少10年;

C. 　交易记录,自交易记账当年计起至少保存5年;

D. 　交易记录,自交易记账当年计起至少保存10年。

A. 　支付凭证

B. 　通知书

C. 　账户信息

D. 　单位信息

A. 　客户开户资料、客户身份核实、账户功能、账户异常交易监测和管控措施等

B. 　需要客户配合或者后续可能会影响客户使用账户的有关要求及其法律制度依据

C. 　出租、出借、出售、购买银行账户的法律责任和惩戒措施

A. 　中国人民银行

B. 　公安部

C. 　中国反洗钱信息监测中心

D. 　国务院