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2023年柜面业务反洗钱考试题库

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2023年柜面业务反洗钱考试题库

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295.开户机构发现企业名称、法定代表人或者单位负责人以及其他开户证明文件发生变更时,应当及时通知企业到开户机构办理变更手续。企业自通知之日起()日内仍未办理变更手续,且未提出合理理由的,开户机构有权采取暂停非柜面交易、停止支付等措施控制企业账户交易。

A、5

B、15

C、20

D、30

答案：D

2023年柜面业务反洗钱考试题库

38.被司法机关进行刑事查询、冻结的客户,我行因立即将该客户风险等级调整为( )

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8.”一周利盈利”个人存款理财账户(以下简称:”一周利盈利”)是指拥有( )万元以上人民币存款的客户委托本行按七天通知存款自动转存方式进行短期资金增值的理财业务。

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17.现金收付业务必须坚持”( )”的原则。

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86.国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。

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215.单位客户账户采取分级管理的差异化管控措施,根据风险程度划分为:( )

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273.”断卡”行动中的”银行卡”是指()?

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42.对于开立定期类保证金账户的,还需审查客户提供的( )的合法性、真实性。

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75.( )在严格审查异常开户情形,必要时应当拒绝开户。

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147.金融行动特别工作组( )的秘书处设在()?

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76.义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况,逐层深入并判定收益所有人,按照规定开展受益所有人身份识别工作的,每个非自然人客户应该有( )名收益所有人。

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单选题

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2023年柜面业务反洗钱考试题库

295.开户机构发现企业名称、法定代表人或者单位负责人以及其他开户证明文件发生变更时,应当及时通知企业到开户机构办理变更手续。企业自通知之日起()日内仍未办理变更手续,且未提出合理理由的,开户机构有权采取暂停非柜面交易、停止支付等措施控制企业账户交易。

A、5

B、15

C、20

D、30

答案：D

相关题目

38.被司法机关进行刑事查询、冻结的客户,我行因立即将该客户风险等级调整为( )

A. 　一般风险

B. 　较高风险

C. 　高风险

D. 　低风险

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A. 5.3

B. 5

C. 10

D. 50

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17.现金收付业务必须坚持”( )”的原则。

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86.国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。

A. 正确

B. 错误

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215.单位客户账户采取分级管理的差异化管控措施,根据风险程度划分为:( )

A. 　正常账户

B. 　一般账户

C. 　可疑账户

D. 　风险账户

E. 　涉案账户

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273.”断卡”行动中的”银行卡”是指()?

A. 　个人银行卡

B. 　对公账户及结算卡

C. 　个人银行卡、对公账户及结算卡、非银行支付机构账户(即微信、支付宝等第三方支付账户)

D. 　非银行支付机构账户

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42.对于开立定期类保证金账户的,还需审查客户提供的( )的合法性、真实性。

A. 　支付凭证

B. 　通知书

C. 　账户信息

D. 　单位信息

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75.( )在严格审查异常开户情形,必要时应当拒绝开户。

A. 　对于不配合客户身份识别的。

B. 　有组织同时或分批开户。

C. 　开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符。

D. 　以上答案都正确。

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147.金融行动特别工作组( )的秘书处设在()?

A. 　美国华盛顿

B. 　法国里昂

C. 　澳大利亚悉尼

D. 　法国巴黎

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A. 　至多一名。

B. 　至少一名。

C. 　仅一名。

D. 　仅二名。

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