296.开户机构应对一年(含)以上未发生收付且无其他债权债务关系的单位银行结算账户,每季度提前一个月通过综合业务系统检索本季需转不动户的账户,电话或书面通知企业要求其在( )个工作日内办理销户手续,逾期未办理的视同自愿销户,款项转入久悬未取专户管理。

A. 正确

B. 错误

A. 　关联性分析法

B. 　交易要素分析法

C. 　资金链分析法

D. 　以上均包括

A. 　私营业主

B. 法人

C. 其他组织

D. 个体工商户

A. 　20万

B. 　50万

C. 　200万

D. 　500万

A. 　1年

B. 　半年

C. 　3个月

A. 　客户姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式

B. 　客户身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限

C. 　客户直系亲属姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式

D. 　客户直系亲属的身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限

A. 　《金融机构反洗钱规定》(中国人民银行令2006年第1号发布)

B. 　《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令2016年第3号发布)

C. 　《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(中国人民银行、银监会、证监会、保监会令2007年第2号发布)

D. 　《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》(银发[2007])

A. 　发行主体不是法定货币当局

B. 　制作者的主观意图是以假充真,达到经济或政治等目的

C. 　在外观、材质、规格等方面应达到足以误导公众信以为真的程度

D. 　其主景图案、形状、色彩、规格等与真币较为相似