301.个人客户申请开通通存通兑业务必须符合中国人民银行关于存款实名制的要求,并预留通存通兑账户()。( )

A. 　全面性

B. 　定性与定量相结合

C. 　持续性

D. 　保密性

A. 　交易的实际受益人

B. 　资金来源及用途

C. 　实际控制客户的自然人

D. 　客户经济状况或经营状况

A. 　由人民银行统一负责

B. 　由行业主管部门负责

C. 　“一业一策”分别确定

D. 　由公安部负责

A. 正确

B. 错误

A. 　20万

B. 　50万

C. 　200万

D. 　500万

A. 正确

B. 错误

A. 　强化身份识别

B. 　当地分支机构反洗钱合规管理部门设置与人员配备

C. 　交易额度、频次与渠道限制

D. 　提高审批层级

A. 　银行与企业办理银行账户业务应当遵守法律、行政法规以及人民银行有关规定,不得利用银行账户从事各类违法犯罪活动。

B. 　企业银行账户信息变更及撤销的情形、方式、时限。

C. 　银行控制账户交易措施的情形和处理方式。

D. 　其他需要约定的内容。