181.根据《中国人民银行人民币图样使用管理办法》规定,以下对使用人民币图样应当遵守的规定表述正确的是()。
A. 使用人民币图样只能单面使用
B. 使用人民币图样不得损害人民币形象、不得损害国家利益和社会公共利益
C. 使用人民币图样不得使公众误认为是人民币
D. 使用人民币图样应保证人民币图样中人物头像、国徽不变形
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174.可疑交易分析的常用分析方法包括()
A. 关联性分析法
B. 交易要素分析法
C. 资金链分析法
D. 以上均包括
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198.金融机构应科学合理地为( )确定风险等级。
A. 发生非面对面业务的客户
B. 发生大额交易的客户
C. 发生可疑交易的客户
D. 每一名客户
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167.办理人民币存取款业务的银行业金融机构发现伪造、变造的人民币,数量较少的,银行业金融机构工作为()。
A. 由该银行业金融机构两名以上工作人员当面予以收缴
B. 加盖”假币”字样的戳记,登记造册
C. 向持有人出具中国人民银行统一格式的收缴凭证
D. 并告知持有人可以向相关业务机构申请鉴定
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17.以下哪些因素与地区重点犯罪类型相关()
A. 区域经济特点
B. 区域地理环境
C. 区域优惠政策
D. 区域民风民俗
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138.中国人民银行及其分支行进行反洗钱现场检查时,反洗钱工作人员应出示( ),否则,金融机构有权拒绝。
A. 行员证
B. 执法证
C. 检查证
D. 身份证
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94.反洗钱义务机构推出新产品、新业务前,_______开展洗钱和恐怖融资风险自评估。
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97.下列说法正确的有:()
A. 固有风险评估反映在不考虑控制措施的情况下,法人金融机构被利用于洗钱和恐怖融资的可能性。
B. 固有风险评估反映法人金融机构所采取的控制措施对管理和缓释固有风险的有效程度,进而对尚未得到有效管理和缓释的剩余风险进行评估。
C. 控制措施有效性评估反映法人金融机构所采取的控制措施对管理和缓释固有风险的有效程度,进而对尚未得到有效管理和缓释的剩余风险进行评估。
D. 控制措施有效性评估反映在不考虑控制措施的情况下,法人金融机构被利用于洗钱和恐怖融资的可能性。
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33.国际标准明确应履行反洗钱义务的特定非金融机构包括()
A. 房地产中介
B. 贵金属和珠宝销售
C. 拍卖行
D. 典当行
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310.()是指单位类客户在商业银行开立结算账户,办理不规定存期、可随时转账、存取的存款类型。( )
A. 单位活期存款
B. 单位定期存款
C. 单位通知存款
D. 保证金存款
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