A、 Ⅱ类户升级为Ⅰ类户时,已经存在Ⅰ类户。
B、 Ⅰ类户降级为Ⅱ类户时,已存在5个Ⅱ类户。
C、 Ⅱ类户升级为Ⅰ类户时,不存在Ⅰ类户。
D、 Ⅰ类户降级为Ⅱ类户时,已存在3个Ⅱ类户。
答案:AB
A、 Ⅱ类户升级为Ⅰ类户时,已经存在Ⅰ类户。
B、 Ⅰ类户降级为Ⅱ类户时,已存在5个Ⅱ类户。
C、 Ⅱ类户升级为Ⅰ类户时,不存在Ⅰ类户。
D、 Ⅰ类户降级为Ⅱ类户时,已存在3个Ⅱ类户。
答案:AB
A. 正确
B. 错误
A. 怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子以及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或者其他形式财产的
B. 怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人以及恐怖活动犯罪提供或者企图提供资金或者其他形式财产的
C. 怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子保存、管理、运作或者企图保存、管理、运作资金或者其他形式财产的
D. 怀疑客户或者其交易对手是恐怖组织、恐怖分子以及从事恐怖融资活动人员的
A. 毒品犯罪
B. 恐怖活动犯罪
C. 合同诈骗罪
D. 非法吸收公众存款犯罪
A. 反洗钱工作应纳入内部审计范畴
B. 反洗钱工作应实行条线管理
C. 反洗钱措施应能有效发现、识别和报告可疑交易
D. 反洗钱内控制度应满足金融机构内控制度的原则要求
A. 国际货币基金组织(IMF)
B. 金融行动特别工作组(FATF)
C. 欧亚反洗钱和反恐怖融资组织(EAG)
D. 亚太反洗钱组织(APG)
A. 律师
B. 公证
C. 会计师
D. 信托和公司服务提供商
A. 正确
B. 错误
A. 资金来源
B. 金额
C. 频率
D. 流向
E. 性质
A. 大额和可疑交易数据报送
B. 客户身份识别
C. 客户身份资料和交易记录保存
D. 反洗钱监督检查
A. 保密原则
B. 自主管理原则
C. 全面性原则
D. 一致性原则