18.通知存款如遇以下( )情况,按活期存款利率计息

A. 　未按照规定履行客户身份识别义务的;

B. 　未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的;

C. 　违反保密规定,泄露有关信息的;

D. 　拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的。

A. 　股份有限公司(非上市)

B. 　股份有限公司(上市)

C. 　有限责任公司

D. 　受政府控制的企事业单位

A. 　鉴别

B. 　鉴定

C. 　收缴

D. 　没收

A. 　账户使用

B. 　银行应当向客户充分宣讲简易开户政策,明确告知客户根据其当前提供的有关情况开立账户,账户功能与当前客户身份核实程度、账户风险等级匹配,由客户自主选择是否接受简易开户服务,后续可根据客户尽职调查情况,升级账户功能。银行应当向客户说明后续需配合尽职调查,以及需要补充提供的材料。

C. 　银行提供简易开户服务,需向客户宣讲依法使用银行账户的法律法规和相关制度,在开户申请书或协议的醒目位置告知出租、出借、出售银行账户的法律责任和惩戒措施,由小微企业法定代表人、负责人或授权代理人对合法开立和使用银行账户进行承诺并在开户申请书或协议上签字(签章)确认。

D. 　账户收费

A. 　每半年、随时

B. 　每半年、每年

C. 　每年、每半年

D. 　每年、随时

A. 　名称、住所、经营范围

B. 　组织机构代码、税务登记证号码

C. 　可证明依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限

D. 　控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限

A. 　对法人义务机构的监管应当侧重大额交易和可疑交易报告制度建立、系统建设和内部管理体系的整体情况。

B. 　对非法人义务机构的监管应当侧重大额交易和可疑交易报告工作的具体执行情况。

C. 　法人义务机构总部不直接办理业务的,通过其分支机构的相关执行情况验证总部相关工作情况。

D. 　对义务机构履行大额交易和可疑交易报告义务情况的监管无需将义务机构总部制度、流程、系统建设情况与其分支机构实际操作情况进行相互验证。

A. 正确

B. 错误

A. 　外国政要

B. 　国际组织的高级管理人员

C. 　上述A、B的特定关系人

D. 　中国局级以上官员

A. 　风险评估

B. 　尽职调查

C. 　合理怀疑

D. 　国际合作