28.《中华人民共和国反洗钱法》的立法宗旨是什么?()

A. 　反洗钱内控制度

B. 　客户身份识别制度

C. 　客户风险等级划分制度

D. 　报告涉嫌恐怖融资制度

A. 2007年03月01日

B. 2003年07月01日

C. 2007年01月01日

D. 2004年04月01日

A. 　参与调查义务

B. 　配合调查义务

C. 　如实提供信息义务

D. 　不得拒绝和阻碍调查义务

A. 　各国应当识别、评估和了解本国的洗钱与恐怖融资风险,并采取相应措施。

B. 　FATF指定各国央行对本国评估洗钱风险,配置资源,确保有效降低风险。

C. 　风险评估基础上,各国应适应采取风险为本的方法,确保防范或降低洗钱和恐怖融资风险的措施与已识别出的风险相适应。

D. 　如发现风险较高,各国应确保其反洗钱与反恐怖融资体系能充分解决这些风险。如发现风险较低,各国可以在特定情况下,允许对某些FATF建议采取简化的措施。

A. 　中国反洗钱监测分析中心

B. 　中国人民银行反洗钱局

C. 　中国金融情报中心

D. 　中国犯罪情报中心

A. 　客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的;

B. 　客户行为或者交易情况出现异常的;

C. 　客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的;

D. 　客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的;

E. 　金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的;

F. 　先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的;

G. 　金融机构认为应重新识别客户身份的其他情形。

A. 　《中华人民共和国反洗钱法》

B. 　《中华人民共和国中国人民银行法》

C. 　《中华人民共和国反恐怖主义法》

D. 　《中华人民共和国商业银行法》

A. 　询问

B. 　查阅

C. 　复制

D. 　封存

E. 　临时冻结

A. 6030

B. 3030

C. 6060

D. 3015