29.实施行政处罚的法律法规和规章依据应包括:()

A. 　公司的受益所有人应当按照以下标准依次判定:直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人;通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人;公司的高级管理人员

B. 　合伙企业的受益所有人是指拥有超过25%合伙权益的自然人

C. 　信托的受益所有人是指信托的委托人、受托人、受益人以及其他对信托实施最终有效控制的自然人

D. 　基金的受益所有人是指拥有超过25%权益份额或者其他对基金进行控制的自然人

A. 　20万元以上50万元以下

B. 　20万元以上200万元以下

C. 　50万元以上200万元以下

D. 　50万元以上500万元以下

A. 　金融机构

B. 　特定非金融机构

C. 　金融机构和特定非金融机构

D. 　金融机构和非金融机构

A. 　提供资金账户的

B. 　协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的

C. 　将财产转换为现金、金融票据、有价证券的

D. 　通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的协助将资金汇往境外的

E. 　通过转账或者其他结算方式协助资金转移的

F. 　以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的

A. 　行政处罚权

B. 　建议处分权

C. 　责令停业整顿

D. 　吊销经营许可证

A. 　经济损失

B. 　法律责任

C. 　名誉损失

D. 　经济责任

A. 　部门负责人

B. 　高级管理层

C. 　两者都可以

A. 　普通账户

B. 　关注账户

C. 　可疑账户

D. 　风险账户

A. 2006年10月17日

B. 2006年10月30日

C. 2006年10月31日

D. 2007年01月01日

A. 3

B. 5

C. 7

D. 10