32.下列关于依托第三方身份识别的表述中哪些是正确的?()

A. 　受益所有人涉及外国政要的,义务机构与非自然人客户建立或者维持业务关系前可以不经高级管理人员批准,直接与客户建立或者维持业务关系;

B. 　义务机构识别非自然人客户的受益所有人,应当登记客户受益所有人的姓名、地址、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和期限。

C. 　受益所有人来自洗钱和恐怖融资高风险国家或者地区的,或者受益所有人信息不完整或无法完成核实的,义务机构应当综合考虑成本收益、合规控制、风险管理、国别制裁等因素,决定是否与其建立或者维持业务关系。

D. 　即使洗钱和恐怖融资风险得到有效管理,并且非自然人客户的股权结构或者控制权比较简单,义务机构也必须在识别受益所有人之后方可与其建立业务关系。

A. 　各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关;

B. 　人民解放军、武警部队;

C. 　参照公务员法管理的事业单位;

D. 　国际间政府组织、外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织。

A. 　只能开立一个基本账户;

B. 　可开立多个基本账户;

C. 　可开立二个基本账户;

D. 　不受数量的限制。

A. 　大额和可疑交易数据报送

B. 　客户身份识别

C. 　客户身份资料和交易记录保存

D. 　反洗钱监督检查

A. 　掩藏、隐蔽

B. 　掩饰、隐瞒

C. 　掩盖、隐藏

D. 　掩饰、隐藏

A. 　及时

B. 　在3个工作日

C. 　在5个工作日

D. 　在10个工作日

A. 　暂停开立其他银行

B. 　暂停使用其他银行

C. 　合理使用

D. 　撤销或归并

A. 　区域经济特点

B. 　区域地理环境

C. 　区域优惠政策

D. 　区域民风民俗