38.金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时,应当就对方做好哪些准备工作()。

A. 　大额和可疑交易数据报送

B. 　客户身份识别

C. 　客户身份资料和交易记录保存

D. 　反洗钱监督检查

A. 　高级管理层。

B. 　部门负责人。

C. 　反洗钱岗位人员。

D. 　营运主管。

A. 1

B. 3

C. 5

D. 2

A. 　国际标准

B. 　风险评估

C. 　实际问题

D. 　法律规范

A. 　20万

B. 　50万

C. 　200万

D. 　500万

A. 　金融行动特别工作组

B. 　埃格蒙特集团

C. 　亚太反洗钱工作组

D. 　欧亚反洗钱与反恐怖融资活动工作组

A. 3

B. 4

C. 5

D. 9

A. 　对法人义务机构的监管应当侧重大额交易和可疑交易报告制度建立、系统建设和内部管理体系的整体情况。

B. 　对非法人义务机构的监管应当侧重大额交易和可疑交易报告工作的具体执行情况。

C. 　法人义务机构总部不直接办理业务的,通过其分支机构的相关执行情况验证总部相关工作情况。

D. 　对义务机构履行大额交易和可疑交易报告义务情况的监管无需将义务机构总部制度、流程、系统建设情况与其分支机构实际操作情况进行相互验证。

A. 　初次识别

B. 　持续识别

C. 　再次识别

D. 　重新识别

A. 　不可以

B. 　可以,均使用

C. 　可以采取差异化的客户尽职调查方式。银行应当在”了解你的客户”基础上,遵循”风险为本”原则确定对小微企业客户尽职调查的具体方式,不得”一刀切”要求客户提供辅助证明材料,不得向客户提出不合理或超出必要限度的身份核实要求。

D. 　根据自己百度内容